山東鋁業股份有限公司于2004年10月20日在山鋁會議室召開第二屆董事會第十二次會議,會議由公司董事長劉興亮主持。本次會議應出席董事15人,實際出席董事7人,7名董事委托出席(于新興委托劉興亮、王再云委托金永靜、高貴超委托馮長森、張瑞鳳委托劉云鵬、高德柱委托劉慶科、董娟委托彭春英、趙樹元委托張德廣),侯健請假,公司監事會成員及高管人員列席會議,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過充分的討論和研究,審議并通過了以下議案： 一、關于調整董事會戰略發展委員會成員的議案； 調整后的戰略發展委員會組成成員為：劉興亮、于新興、彭春英、王再云、馮長森、侯健、高貴超。劉興亮為該委員會的主任委員。 二、關于修改《公司章程》的議案； 修改后的《公司章程》第十三條為：經公司登記機關核準,公司經營范圍是： 氧化鋁、氫氧化鋁、化學品氧化鋁；金屬鎵及其化合物；電解鋁、鋁合金、鋁加工產品、建筑幕墻設計、施工；建筑門窗的制作、安裝、銷售；碳素制品；熱力、電力產品以及與上述產品相關的業務。 該議案需提請股東大會審議,股東大會時間另行通知。 三、公司2004年第三季度報告。 山東鋁業股份有限公司董事會 2004年10月20日